Úc Phá Vỡ Đường Dây Rửa Tiền Crypto Trị Giá 123 Triệu USD: Khi Xe Bọc Thép Trở Thành “Cầu Nối” Với Tiền Ảo
Cơ quan thực thi pháp luật Úc đã công bố việc truy tố bốn cá nhân liên quan đến một chiến dịch rửa tiền trị giá 190 triệu AUD (≈ 123 triệu USD)vụ án được dẫn dắt bởi Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm Có tổ chức Hỗn hợp Queensland (QJOCTF), với sự tham gia của hơn 70 sĩ quan đến từ cảnh sát liên bang, AUSTRAC và ATO .
Mô hình rửa tiền tinh vi: Xe bọc thép, ô tô cổ, và dead drop
Đường dây được tổ chức thông qua công ty an ninh tiền mặt có trụ sở tại Gold Coast chuyển gần 190 triệu AUD tiền mặt thành các tài sản kỹ thuật số. Chiến thuật vận hành:
Tiền tội phạm được gom từ “dead drop” khắp Úc, bằng đường hàng không nội địa, trước khi được thu gom qua đoàn xe bọc thép để đưa vào Brisbane/Gold Coast .
Số tiền này được trộn vào doanh thu hợp pháp, đi qua nhiều doanh nghiệp bình phong như công ty khuyến mãi, đại lý ô tô cổ rồi cuối cùng được chuyển vào sàn giao dịch crypto .
Trong số các đối tượng:
Aleksander Alincic, nghi phạm chính, bị cáo buộc rửa khoảng 9,5 triệu USD trong 15 tháng qua, sử dụng vợ làm giám đốc "bù nhìn" để che dấu hoạt động .
Peter Nolan, giám đốc đại lý xe cổ, được cho là đã rửa khoảng 6,4 triệu USD qua năm bẩy tài khoản ngân hàng riêng biệt .
Vợ chồng Daniel và Nicole Ware, điều hành công ty an ninh, chịu trách nhiệm triển khai hoạt động trộn tài chính, với cáo buộc liên quan đến hơn 10 triệu AUD giá trị giao dịch bất hợp pháp.
Khủng bố tài sản: 13,6 triệu AUD bị đóng băng, hàng chục tài sản bị tịch thu
Các cơ quan đã phong tỏa tài sản trị giá 13,6 triệu AUD, bao gồm 17 bất động sản, phương tiện, tài khoản ngân hàng và ví tiền ảo .
Trong đợt khám xét 14 địa điểm ở Brisbane và Gold Coast, cảnh sát thu giữ thêm hơn 110.000 USD crypto, 30.000 USD tiền mặt, thiết bị mã hóa và tài liệu liên quan.
Rửa tiền crypto: Lợi dụng điểm mạnh và điểm yếu của blockchain
Mặc dù blockchain minh bạch nhưng tội phạm vẫn lạm dụng nó thông qua mixer, DeFi và cầu nối cross-chain để che giấu dấu vết .
Theo Chainalysis, hơn 100 tỷ USD crypto đã chảy từ ví bất hợp pháp sang dịch vụ chuyển đổi từ 2019 đến giữa 2024, trong đó 2022 alone chiếm 30 tỷ USD .
Tuy nhiên, với các vụ án như vụ QJOCTF, blockchain vẫn là công cụ mạnh mẽ để truy vết nguồn tiền, giúp chức năng thực thi hiệu quả hơn .
Hệ quả xã hội và nỗ lực ứng phó của cơ quan chức năng
Adrian Telfer, đại diện AFP, đánh giá cao Phối hợp đa ngành và cho rằng rửa tiền là loại tội phạm phức tạp nhất .
David Briese, đại diện cảnh sát QLD, cảnh báo rằng hoạt động rửa tiền tiếp tay cho tội phạm tổ chức như buôn bán ma túy, gian lận và bạo lực .
Các cơ quan như AUSTRAC và ATO đang tiếp tục phân tích nguồn tiền và theo dõi khả năng mở rộng hoạt động phạm pháp quốc tế.
Kết luận: Áp lực tăng lên Crypto không đủ để che giấu?
Vụ án này là lời cảnh tỉnh về mức độ táo bạo và chuyên nghiệp của tội phạm liên quan đến rửa tiền bằng crypto. Tuy blockchain dễ bị lợi dụng, phân tích chuỗi và hợp tác liên ngành đang giúp tội phạm bị bóc mẽ.
Đây cũng là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của ngành thực thi và chứng minh rằng, bất kể thủ đoạn tinh vi đến đâu, tiền tội phạm cuối cùng vẫn có thể bị truy vết và tịch thu.