Trùm lừa đảo tiền ảo "Madam Ngo" bị bắt tại Thái Lan, gây thiệt hại hơn 300 triệu USD cho hàng nghìn người Việt
Bangkok, Thái Lan – Ngày 23/5, lực lượng cảnh sát Thái Lan phối hợp cùng Interpol đã bắt giữ Ngo Thị Theu, còn được biết đến với biệt danh "Madam Ngo", tại một khách sạn cao cấp ở thủ đô Bangkok. Bà Theu bị cáo buộc là đối tượng chủ chốt trong một đường dây lừa đảo tiền ảo và ngoại hối quy mô lớn khiến hơn 2.600 nạn nhân Việt Nam thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.
Hứa hẹn lợi nhuận ảo, dụ hàng nghìn người "sập bẫy"
Theo cơ quan điều tra, Madam Ngo và các đồng phạm đã sử dụng chiêu trò quen thuộc là hứa hẹn lợi nhuận cực cao, lên tới 20–30% mỗi tháng, để lôi kéo người tham gia đầu tư. Nhóm này còn thuê người nổi tiếng quảng bá nhằm tạo lòng tin với công chúng.
Ban đầu, các nhà đầu tư được rút một phần lợi nhuận nhỏ để tạo cảm giác uy tín. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục rót vốn lớn hơn, toàn bộ liên hệ với nhóm lừa đảo đều bị cắt đứt.
Mạng lưới đa cấp trá hình lan rộng từ Việt Nam sang quốc tế
Cuộc điều tra cho thấy đường dây này có sự tham gia của 35 đối tượng người Việt, do một người Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu. Hệ thống hoạt động theo mô hình đa cấp trá hình với hơn 44 văn phòng được thiết lập tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hội An. Ngoài ra, hoạt động còn mở rộng sang Campuchia với hơn 1.000 nhân viên.
"Madam Ngo" được xác định là mắt xích chủ chốt, phụ trách tổ chức hội thảo, điều phối hoạt động và rửa tiền qua các thương vụ bất động sản tại Việt Nam.
Bị truy nã đỏ, lẩn trốn và bị bắt cùng vệ sĩ tại Bangkok
Sau khi bị Bộ Công an Việt Nam phát lệnh truy nã, Interpol đã phát Thông báo đỏ đối với Madam Ngo. Trong thời gian trốn chạy, bà đã sang Thái Lan và thuê khách sạn cao cấp làm nơi ẩn náu.
Khi bị bắt, Ngo Thị Theu đang đi cùng hai vệ sĩ người Việt là Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi). Cả ba đều quá hạn visa và hiện đang bị tạm giữ tại sở cảnh sát Klong Tan để chờ hoàn tất thủ tục dẫn độ về Việt Nam.
Trong quá trình thẩm vấn, Theu đã thừa nhận hành vi lừa đảo và khai nhận từng sử dụng trung gian tài chính tại Thái Lan để rút tiền mặt, nhằm né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng
Vụ việc “Madam Ngo” một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những mô hình đầu tư không rõ ràng, đặc biệt là các hình thức huy động vốn với lãi suất cao bất thường. Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin pháp lý và tránh bị cuốn vào những hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn nhưng không thực tế.
Việc bắt giữ “Madam Ngo” được xem là bước tiến lớn trong chiến dịch truy quét các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia và là lời cảnh tỉnh đối với các đối tượng có ý định lợi dụng lòng tin của người dân để trục lợi bất chính.