Hàn Quốc Tạm Thời Dỡ Bỏ Lệnh Cấm 3 Tháng Đối Với Upbit
Tòa án Hàn Quốc đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 3 tháng đối với khách hàng mới của sàn giao dịch tiền điện tử Upbit, vốn bị áp đặt bởi FIU vào ngày 25/2 do vi phạm các quy định liên quan đến giao dịch với các VASP chưa đăng ký.
Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, đã kiện FIU và yêu cầu tòa án dỡ bỏ lệnh đình chỉ tạm thời, nhằm lật ngược lệnh trừng phạt từ cơ quan này.
Tòa Án Cho Phép Upbit Tiếp Tục Phục Vụ Khách Hàng Mới
Theo nguồn tin từ Newsis ngày 27/3, tòa án Hàn Quốc đã ra lệnh trì hoãn việc thi hành lệnh đình chỉ trong vòng 30 ngày sau phán quyết, cho phép Upbit tiếp tục phục vụ khách hàng mới trong thời gian cuộc tranh chấp pháp lý vẫn đang diễn ra.
Điều Tra Upbit Dẫn Đến Lệnh Đình Chỉ 3 Tháng
Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, được thành lập năm 2017, hiện đang bị Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền và các quy định về KYC (Xác minh danh tính khách hàng). FIU đã xác định khoảng 500.000 đến 600.000 vi phạm tiềm ẩn liên quan đến KYC trong quá trình gia hạn giấy phép kinh doanh của sàn giao dịch này.
Từ năm 2018, cơ quan quản lý Hàn Quốc đã cấm giao dịch tiền điện tử ẩn danh, buộc các người dùng phải vượt qua quy trình KYC khi giao dịch trên các sàn như Upbit. FIU cũng cáo buộc Upbit đã tạo điều kiện cho 45.000 giao dịch với các sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký, vi phạm luật về Báo cáo và Sử dụng Thông Tin Giao Dịch Tài Chính.
Hàn Quốc Thắt Chặt Quản Lý Các Sàn Giao Dịch Nước Ngoài
Vào ngày 25/10/2024, Hàn Quốc tăng cường giám sát các giao dịch tài sản tiền điện tử xuyên biên giới. Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-Mok nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp tham gia giao dịch này phải báo cáo nhằm ngăn chặn trốn thuế và thao túng tiền tệ.
Cùng lúc, Google Play tại Hàn Quốc đã chặn ứng dụng của 17 sàn giao dịch tiền điện tử theo yêu cầu của FIU. FIU cũng đang tích cực nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử thông qua internet và App Store của Apple.