Ấn Độ tịch thu 190 triệu USD crypto liên quan đến chương trình Ponzi BitConnect
Ấn Độ tịch thu 190 triệu USD crypto liên quan đến chương trình Ponzi BitConnec
Chính quyền Ấn Độ đã tịch thu gần 190 triệu USD tiền điện tử liên quan đến BitConnect trong cuộc điều tra về vụ lừa đảo Ponzi toàn cầu sụp đổ năm 2018.
Cơ quan thực thi pháp luật (ED) ở Ahmedabad xác nhận số tiền bị tịch thu trị giá 1.646 crore Rupee, liên quan đến việc lừa đảo nhiều nhà đầu tư dưới danh nghĩa đầu tư chứng khoán.
Chính quyền Ấn Độ cũng tịch thu các tài sản khác
ED đã tịch thu khoảng 15.582 USD, một chiếc SUV và các thiết bị điện tử trong các cuộc đột kích ở Gujarat vào ngày 11 và 15/2.
Tài sản bị thu giữ thuộc về các cộng sự của Bitconnect, bị cáo buộc lừa đảo 4.000 nhà đầu tư tại 95 quốc gia, gây thiệt hại khoảng 2,4 tỷ USD. Bitconnect ra mắt năm 2016 và sụp đổ vào năm 2018.
Người sáng lập Satish Kumbhani bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội vào năm 2022 vì xây dựng mạng lưới quảng bá Ponzi toàn cầu, thu hút đầu tư, bao gồm cả từ Ấn Độ.
Một số nạn nhân của Bitconnect đã tự tìm cách lấy lại tiền. Vào tháng 8/2024, ED hỗ trợ điều tra vụ Shailesh Babulal Bhatt, người bị cáo buộc bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và tống tiền 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin và khoảng 1,7 triệu USD để thu hồi khoản đầu tư.
Trong khi đó, “Chiến dịch Level Up” của FBI đã giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử, bảo vệ nạn nhân khỏi thiệt hại khoảng 285 triệu USD từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025.
Đọc thêm: Coinbase Ấn Độ có kế hoạch khởi động lại sau một năm tạm dừng
